证券代码：300576           证券简称：容大感光             公告编号：2022-048


               深圳市容大感光科技股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2022 年 7 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 7 月 5 日以电
话、邮件等方式发出。
    本次会议于 2022 年 7 月 8 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-
5 号 3 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事 9 人，实
际出席会议的董事 9 人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意
并通过如下决议：
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司自身实际情况，现对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订，并提请股东
大会授权董事会及其授权人员办理工商变更登记及备案手续，并按照登记机关要
求进行必要的修改。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议通过。


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    （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

    鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运
作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，结合公司自身实际情
况修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    6、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
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    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《关于修订<内部信息保密制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2022 年 7 月 25 日下午 15:00 在公司 3 楼会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件：

   1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。
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    深圳市容大感光科技股份有限公司

                           董事会

                  2022 年 7 月 8 日




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