证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2022-052
深圳市容大感光科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股
东大会会议通知已于 2022 年 7 月 8 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室
1
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 114,790,231 股，占上市公司总股份
的 53.7773％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 114,767,351 股，占上市公司总股份
的 53.7666％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 22,880 股，占上市公司总股份的 0.0107％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 22,880 股，占上市公司总股份
的 0.0107％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 22,880 股，占上市公司总股份的
0.0107％。
3、出席会议的其它人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
2
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》。
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
3
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.04 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
4
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.07 募集资金总额及用途
5
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.09 上市地点
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》。
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
的议案》。
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》。
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
8
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
7、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》。
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》。
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
9
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定
对象发行股票具体事宜的议案》。
总表决情况：
同意 114,783,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 6,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4650％；反对 6,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 27.5350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对 22,880
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,880 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10
本议案为特别决议事项，已获参加会议有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
11、逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。
11.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对 22,880
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,880 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.02 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对 22,880
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,880 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.03 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对 22,880
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
11
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,880 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.04 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对 22,880
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,880 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.05 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 114,767,351 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；反对 22,880
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,880 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
12
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见
证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人
的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法
律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市容大感光科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日
13
