证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2018-094


                          安徽开润股份有限公司
                 第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2018 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，公司于 2018 年 10 月 23 日以电子邮
件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决董事 7 人，
实际表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决
议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》
    公司 2018 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案》
    根据公司第一期员工持股计划规定的认购对象要求，员工持股计划管理委员
会确定了 57 名认购对象认购部分预留份额，公司董事会同意 57 名参与人认购
部分预留份额合计 2,541.3 万份。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2018-096）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                     董事会

                                                         2018 年 10 月 26 日