证券代码：300577         证券简称：开润股份           公告编号：2019-124


                        安徽开润股份有限公司
          关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开第二届

董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第七次临时股东大会
的议案》，决定于2019年12月23日召开公司2019年第七次临时股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年12月23日下午14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9:15至2019年12月23日下午
15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019年12月18日。
       7、会议出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
       截至股权登记日2019年12月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
       8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼会议室。

       二、会议审议事项
       1、 《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
       2、 《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》

       3、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事
项的议案》
       本次会议所审议的议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，并将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露。

       上述议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
       三、提案编码
                                                                 备注
提案
                            提案名称                      该列打勾的栏目
编码
                                                               可以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案
          《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票
1.00                                                              √
          激励计划（草案）>及其摘要的议案》
          《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票
2.00                                                              √
          激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股            √
       票激励计划有关事项的议案》

    四、出席现场会议的会议登记等事项
    1、会议登记

    登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持

股凭证。
    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不
接受电话登记。
    登记时间：2019年12月23日上午9:00-下午17:00
    登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部

    注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    2、会议联系方式
    联系人：林先生
    联系电话：021-57683121-1863

    联系传真：021-57683192
    联系邮箱：lindd@korrun.com
    联系地址：上海市松江区莘砖公路518号14栋5楼
    邮政编码：201612
    本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件

    公司第二届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。


             安徽开润股份有限公司

                            董事会
                 2019 年 12 月 3 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程


       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

       一、 网络投票的程序
       1、投票代码：365577
       2、投票简称：开润投票
       3、填报表决意见或选举票数
       （1）股东大会议案对应“议案编码”表

                                                                       备注
 提案
                                提案名称                          该列打勾的栏
 编码
                                                                   目可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

 非累积投票提案
 1.00     《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激               √

          励计划（草案）>及其摘要的议案》
 2.00     《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激               √

          励计划实施考核管理办法>的议案》
 3.00     《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票                √

          激励计划有关事项的议案》

       股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议
案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码，以此类推。
       （2）填报表决意见或选举票数。
       对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       二. 通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2019 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 23 日（现场股东大会召

开当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                          股东参会登记表



  姓 名 /企业 名                  身份证号码/
  称                              企业营业执照号码

  股东账号                        持股数量


  联系电话                        联系地址


  邮       编                     电子邮箱


  是否本人参会                    备注



   注：

   1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：

                                 授权委托书



       兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
限公司于 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第七次临时股东大会，并代表本人（本
公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有

作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反
对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，
代理人可自行投票。）

                                                                     表决意见
序号                            议案
                                                                同      反      弃
                                                                意      对      权
1.00     《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励
         计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00     《关于<安徽开润股份有限公司 2019 年限制性股票激励
         计划实施考核管理办法>的议案》
3.00     《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
         激励计划有关事项的议案》


委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：                         委托人证券账户号码：
受托人签名：                             受托人身份证号码：
委托日期：
附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。