证券代码：300577           证券简称：开润股份         公告编号：2021-106
债券代码：123039           债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司
               第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第
二十次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议
于 2021 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议并表决，形成决议如下：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

    全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份
有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    全体监事保证 2021 年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：第三届监事会第二十次会议决议
特此公告。


             安徽开润股份有限公司
                            监事会
                 2021 年 8 月 26 日