证券代码：300577          证券简称：开润股份           公告编号：2021-126
债券代码：123039          债券简称：开润转债


                       安徽开润股份有限公司

              第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第二
十二次会议于 2021 年 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2021
年 10 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开
及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议并表决，形成决议如下：

    审议通过《2021 年第三季度报告》

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告全文的编制和审核程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年第三季度的经
营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编
制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2021 年第三
季度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                                     安徽开润股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2021 年 10 月 26 日