证券代码：300577           证券简称：开润股份         公告编号：2022-036
债券代码：123039           债券简称：开润转债


                         安徽开润股份有限公司
                         2021 年度利润分配预案

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 4 月 26
日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配方案

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年母公司实现的净
利润为-6,973,641.65 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润
249,764,365.69 元，减去已分配红利 25,139,414.46 元，实际可供股东分配的利润
为 217,651,309.58 元。
    公司拟以总股本（239,789,477 股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股
份（516,093 股）后的股本 239,273,384 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民
币 1 元（含税），共计分配股利 23,927,338.40 元。
    如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。

    二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    三、本次利润分配方案的审议程序

    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第
二十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该
议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

    四、备查文件

   1、第三届董事会第三十四次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                安徽开润股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日