证券代码：300577          证券简称：开润股份            公告编号：2022-052
债券代码：123039          债券简称：开润转债



                        安徽开润股份有限公司
            关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 4 月
26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年度
股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 18 日（周三）下午 14:30 召开公司 2021
年度股东大会。
    由于上海市目前仍处于疫情防控时期，根据相关要求，本次股东大会现场会
议地址所在区域仍实行封闭管理，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关
事项进行了调整，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于疫情防控期间参
与 2021 年度股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-049）。现将
本次股东大会的有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议（视频通讯方式）召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票（视频通讯表决方式）与
网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
（视频通讯表决方式）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日。
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
    截至股权登记日 2022 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、会议地点：本次股东大会现场表决参会方式调整为视频通讯表决方式。

    二、会议审议事项

    本次股东大会的提案编码如下：

                                                           备注
提案编码    提案名称                                       该列打勾的栏
                                                           目可以投票

    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √


非累积投票提案

   1.00     《2021年度董事会工作报告》                            √

   2.00     《2021年度监事会工作报告》                            √

   3.00     《2021年度报告及其摘要》                              √

   4.00     《2021年度财务决算报告》                              √

   5.00     《2021年度利润分配预案》                              √
   6.00     《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》             √

            《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议
   7.00                                                        √
            案》
            《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度
   8.00                                                        √
            的议案》

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，将在本次
股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上披露的相关公告内容。提案 8 涉及关联交易，关联股东将回避表决。上述提案
已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，并将对中小投资者的表决进行
单独计票并及时公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、会议登记
    登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持
股凭证。
    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不
接受电话登记。
    登记时间：2022 年 5 月 17 日（周二）下午 17:00 前
    登记邮箱：lindd@korrun.com
    2、会议联系方式
    联系人：林先生
    联系电话：021-57683170-1872
    联系邮箱：lindd@korrun.com
    邮政编码：201612
    本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    特此公告。


                                                   安徽开润股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 5 月 13 日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
      一、 网络投票的程序
      1、投票代码：350577
      2、投票简称：开润投票
      3、填报表决意见或选举票数
      （1）股东大会议案对应“议案编码”表

提案
         提案名称                                          备注
编码
                                                           该列打勾的栏
                                                           目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

 1.00    《2021年度董事会工作报告》                               √

 2.00    《2021年度监事会工作报告》                               √

 3.00    《2021年度报告及其摘要》                                 √


 4.00    《2021年度财务决算报告》                                 √

 5.00    《2021年度利润分配预案》                                 √

 6.00    《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》                   √


 7.00    《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》           √

         《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议
 8.00                                                             √
         案》

      （2）填报表决意见或选举票数。
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 18 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                          股东参会登记表



  姓名/企业名                     身份证号码/
  称                              企业营业执照号码

  股东账号                        持股数量


  联系电话                        联系地址


  邮       编                     电子邮箱


  是否本人参会                    备注



   注：
   1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
   2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份
证复印件。
附件三：

                                授权委托书

       兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有
限公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会，并代表本人（本公司）
对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       （说明：请在对 议案投票选 择时打“√”， 但只能选择 其中一项， “同
意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。
若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                             表决意见
序号                        议案
                                                      同意     反对     弃权


1.00     《2021年度董事会工作报告》

2.00     《2021年度监事会工作报告》

3.00     《2021年度报告及其摘要》

4.00     《2021年度财务决算报告》

5.00     《2021年度利润分配预案》

6.00     《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

         《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的
7.00
         议案》
         《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额
8.00
         度的议案》

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：                        委托人证券账户号码：
受托人签名：                            受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。