贝斯特 2022 年第一次临时股东大会法律意见书                                 江苏太湖律师事务所




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                                  江苏太湖律师事务所


                                             关于


            无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会


                                              之


                                        法律意见书


                                    2022 年 11 月 7 日



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致：无锡贝斯特精机股份有限公司
      江苏太湖律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师
（以下称“本所律师”）出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会（以下称“本
次临时股东大会”）并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及
《无锡贝斯特精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，就贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会
议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意
见，本所律师不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的
事实或数据的真实性和准确性发表意见。


      为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次临时股东大会所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次临时股东大会有关文件和资料，同
时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。


      贵公司已向本所保证和承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈
述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实
的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐
瞒、疏漏之处。


      本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的而使用，不得被用于
其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次临时股
东大会公告材料，随其他需公告的信息一起披露，并依法对本所在其中发表的
法律意见承担责任。


      本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
本法律意见书如下：



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一、关于本次临时股东大会召集、召开的程序


      （一）经查验，本次临时股东大会由贵公司董事会（以下简称“董事
会”）负责召集，董事会于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网刊载、公告了召开
本次临时股东大会的通知，通知载明了会议召集人、现场会议召开的时间和地
点、网络投票时间、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记
日、会议登记方法、会议联系人和方式等。


      （二）经本所律师审查，本次临时股东大会的召集人为贵公司董事会，符
合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、
有效。
      本次临时股东大会召开的实际时间、地点与临时股东大会会议通知中所告
知的时间、地点一致，本次临时股东大会召开通知的公告日期距本次临时股东
大会的召开日期达到 15 日，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。


      （三）本次临时股东大会进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 7 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 7 日
9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2022 年 11 月 7 日 9:15 至 2022 年 11 月 7 日
15:00 的任意时间。经本所律师核查，本次临时股东大会已按照会议通知提供
了网络投票平台。


     （四）本次临时股东大会由贵公司董事长曹余华先生主持。



      本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


二、关于出席本次临时股东大会人员的资格



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       （一）据本所律师审查，出席本次现场临时股东大会的股东及股东代理人
7 人，代表股份 139,918,200 股，占贵公司股份总数的 69.9533%。
     根据深圳证券交易所网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期
间没有股东通过网络投票平台进行表决。


       以上出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东共 7 人，代表
公司有效表决权的股份 139,918,200 股，占贵公司股份总数的 69.9533%。其中
中小投资者（指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或
高级管理人员，不包含 5%，下同）持有效表决权的股份 518,200 股，占贵公司
的股份总数的 0.2591%。


       （二）经本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席本次临
时股东大会的人员还包括贵公司董事、监事和董事会秘书，贵公司其他高级管
理人员及本所律师列席。


       本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果


       （一）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本
次临时股东大会现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代
表就列入本次临时股东大会议事日程的议案进行了表决。本次临时股东大会的
网络投票通过深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数，
本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果。


     （二）根据公司于 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网、《上海证券报》和
深圳证券交易所(http://www.szse.cn）网站披露的《无锡贝斯特精机股份有限
公司 独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-041），公司独

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立董事汪群峰先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 11 月
7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投
票权。截至征集结束时间 (2022 年 11 月 4 日下午 17:00），无股东向征集人
委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公
司总股本的 0%。


     （三）本次临时股东大会推举的股东代表、监事代表与本所见证律师共同
进行了计票、监票，并当场公布现场表决结果。


     （四）本次临时股东大会审议通过了以下议案：
      1、关于《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
     总表决结果：
     同意 139,837,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9423％；反对
80,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0577％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 437,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4269％；反对
80,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5731％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


      2 、关于《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
     总表决结果：
     同意 139,837,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9423％；反对
80,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0577％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 437,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4269％；反对
80,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5731％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



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      3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     同意 139,837,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9423％；反对
80,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0577％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 437,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4269％；反对
80,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5731％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
      上述 3 项议案均为特别决议事项，均应经本次临时股东大会以特别决议程
序表决通过，即同意该议案的表决权数应达到出席本次临时股东大会股东及股
东代理人所持表决权总数的三分之二以上，经本所律师核查，上述表决结果满
足前述要求。


      本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序和表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。


四、结论意见


      本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定；本次临时股东大会通过的决议均合法有效。




    本法律意见书正本一式叁（3）份。


[以下无正文]




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本页为《江苏太湖律师事务所关于无锡贝斯特精机股份有限公司 2022 年第一次

临时股东大会法律意见书》之签署页。




    江苏太湖律师事务所


    （公章）




    负责人：




    经办律师：




                                                 二 O 二二年十一月七日




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