英飞特：第三届监事会第四次会议决议公告2021-05-10
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2021-042
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
四次会议的会议通知于 2021 年 5 月 5 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室，以现场与通讯相结合方式
召开。
3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的
监事 2 名，非职工代表监事丁喆以通讯表决方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席黄美兰女士主持，公司董事会秘书、证券事务
代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在违反法律、法规、规
范性文件规定的情形。公司通过实施本次限制性股票计划，进一步完善长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益
结合在一起，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性剽激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚须提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励
计划的顺利和规范实施，有助于激励公司核心团队勤勉地开展工作，有利于促进
公司业绩稳步提升、发展战略和经营目标的实现，符合公司及全体股东的利益。
因此，一致同意公司制定的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚须提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于核查<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》。
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1）本次列入限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3）本次列入限制性股票激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公
司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
综上所述，本次列入限制性股票激励计划的激励对象 均符合相关法律所规
定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会将在公司内部公示激励对象名单不少于 10 天后，充分听取公示意见，
在股东大会审议 2021 年限制性股票激励计划及相关事项前 3 至 5 日披露激励对
象名单的核查说明。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 10 日
