山东赛托生物科技股份有限公司

                       2018 年度独立董事述职报告


    本人作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独
立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，
诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席董事会及股东大会情况
    2018年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的
规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度
行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
    2018 年度，在本人任职期间，公司共召开 8 次董事会，2 次股东大会，本人
共参加董事会 8 次，股东大会 1 次。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策
所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟
通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提
出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事
会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
    二、发表独立意见和事前认可情况
    作为公司的独立董事，本人对公司2018年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
    本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独
立意见主要有：
    1、公司于2018年4月20日召开了第二届董事会第六次会议，本人就《关于2018
年日常关联交易预计的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、
《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》、《关
于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2017年度利

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润分配预案>的议案》、《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》、《关于公司
高级管理人员2018年度薪酬的议案》、《关于2018年聘请天健会计师事务所为年度
审计会计师事务所的议案》、《关于变更会计政策的议案》发表了明确同意的独立
意见。并对《关于2018年日常关联交易预计的议案》、《关于2018年聘请天健会计
师事务所为年度审计会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。
    2、公司于2018年5月14日召开了第二届董事会第七次会议，本人就《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》发表了明确同意的独立意见。
    3、公司于2018年8月20日召开了第二届董事会第九次会议，本人就《关于
<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、关于2018年半年
度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2018年半年度公司对外担保情况、
2018年半年度公司关联交易事项发表了明确同意的独立意见。
    4、公司于2018年12月4日召开了第二届董事会第十二次会议，本人就《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》
发表了明确同意的独立意见。
    5、公司于2018年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议，本人就《关
于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》、《关于变更公司董事的议案》
发表了明确同意的独立意见。并对《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易
的议案》发表了事前认可意见。
    三、任职董事会各专门委员会履职情况
    本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。2018
年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就
公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公
司运作，健全公司内控。报告期内，积极参与2017年度审计报告工作，在审计之
前与其他独立董事和另外两位审计委员一起，就审计计划、审计工作安排等与会
计师进行交流；审计过程中与会计师保持沟通，及时掌握审计进展，审计结束后
各方再次开会交流审计过程中遇到的问题，以及审计结果等。
    四、现场调查的情况
    本人多次到公司现场参加会议并进行考察，认真听取公司经营管理层对于宏
观经济、行业趋势、技术创新相关内容的汇报，及时掌握公司经营情况；经常与
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公司副总经理、研发部交流，分享行业的一些资讯和自己在科研创新和经营管理
方面的经验心得，用自己的专长给公司一些帮助，促进公司规范、健康发展。日
常经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高级管理人员、董事
会办公室工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，关注传媒、
网络的相关报道，切实履行好独立董事的职责。
    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息
披露工作。
    本人对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公
司相关部门及人员进行询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、审
慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
    主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公
司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌
握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的
进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；
积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地
行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实地维护了公司和股东的利益。
    六、培训和学习情况
    自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等
相关法规的认识和理解；同时，深入学习行业相关知识与信息，为公司战略发展
提出合理化建议，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进
一步规范运作。
    七、其他工作情况
    （一）、没有提议召开董事会情况发生；
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    （二）、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
    （四）、没有公开向股东征集投票权情况；
    （五）、没有向董事会提请召开临时股东大会情况。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，将继续勤勉尽职，利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参
考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈
利能力，使公司持续、稳定、健康发展。




                                             山东赛托生物科技股份有限公司

                                                     独立董事：金方

                                                  二〇一九年四月九日




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