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公司公告

赛托生物:董事会决议公告2021-10-29  

                        证券代码:300583              简称:赛托生物               公告编号:2021-062



         山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛托生物”)第三
届董事会第六次会议于2021年10月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议于2021年10月22日以专人送达、电子邮件的方式向所
有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人,
实际亲自参会董事7人,其中独立董事3人,公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长米奇先生主持,全体董事经认真审议并表决,会议审议通
过了以下议案:
    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    公司董事在全面审核公司2021年第三季度报告全文后,一致认为:公司2021
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
    公司《2021年第三季度报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的公告(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》
    经董事会秘书提名,董事会同意增聘郭一多先生为公司证券事务代表,与现
任证券事务代表曾庆利女士共同协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,获得通过。
    《关于增聘公司证券事务代表的公告》的具体内容详见公司刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。


备查文件:《山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》




                                      山东赛托生物科技股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二一年十月二十九日