赛托生物：关于公司及子公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-26
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2022-025
山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定，因 2022 年日常生产经营实际需要，预计 2022
年拟与关联方天津信谊津津药业有限公司（以下简称“信谊津津”）、菏泽润鑫生
物科技有限公司（以下简称“菏泽润鑫”）发生日常关联交易，主要为向关联方销
售商品及提供劳务、出租资产等，预计 2022 年发生的日常关联交易金额合计不超过
13,316.00 万元。
2022年4月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司及子公司
2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事米奇先生回避表决。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东山东润鑫投资有限公司、
米超杰先生、米奇先生、米嘉女士需回避表决。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
2021 年实 截至披露日
关联交易 关联交易内 关联交易 2022 年预计
关联人 际发生额 已发生金额
类别 容 定价原则 金额（万元）
（万元） （万元）
天津信谊津津 依照公允
销售商品 产品 11,650.00 7,207.82 1,181.20
药业有限公司 价格
及提供劳
菏泽润鑫生物 蒸汽、电等 依照公允
务 1,650.00 559.67 109.86
科技有限公司 能源 价格
小计 13,300.00 7,767.49 1,291.06
菏泽润鑫生物 房屋土地租 依照公允
16.00 15.40 3.85
出租资产 科技有限公司 赁 价格
小计 16.00 15.40 3.85
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
关联 2021 年实 2021 年预 实际发生额 实际发生额
关联交易 披露日期及
交易 关联人 际发生额 计金额 占同类业务 与预计金额
内容 索引
类别 （万元） （万元） 比例 差异（%）
天津信谊津
销售
津药业有限 销售商品 7,207.82 8,000.00 5.99% -9.90
商品
公司
及提
菏泽润鑫生 2021 年 4 月
供劳 20 日披露
物科技有限 销售商品 559.67 1,000.00 0.47% -43.00
务 于巨潮资讯
公司
网（公告编
小计 7,767.49 9,000.00 6.46% -13.70
号
菏泽润鑫生 2021-021）
出租 物科技有限 租赁 15.40 16.00 0.01% -3.74
资产 公司
小计 15.40 16.00 0.01% -3.74
公司董事会对日常关 公司预计的 2021 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额
联交易实际发生情况 的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大
与预计存在较大差异 的不确定性。2021 年度公司与关联方之间的销售订单低于预期，导致实际发生
的说明 额与预计金额存在较大差异。
公司 2021 年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额与预计金额存在较大
公司独立董事对日常
差异的情况，主要是由于公司与客户结合双方实际经营等情况调整了对相关产
关联交易实际发生情
品的采购及库存策略，2021 年度暂时减少了对相关产品的采购，因而造成公司
况与预计存在较大差
关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。不存在损害公
异的说明
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）天津信谊津津药业有限公司
公司名称：天津信谊津津药业有限公司
法定代表人：只永润
注册资本：2448.98 万元人民币
住所：西青经济开发区张家窝工业区
经营范围：许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口；药品委托生产；
新化学物质生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不
含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；制药专用设备销售；实
验分析仪器销售；制药专用设备制造；机械设备销售；供应用仪器仪表销售；智能
仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新型
催化材料及助剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期未经审计的财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产 34,075.71
净资产 20,400.60
营业收入 29,712.65
净利润 2,375.41
关联关系：本公司公司持有信谊津津 16.33%的股权，公司董事长米奇先生担任
信谊津津董事职务，信谊津津为公司的关联方。
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
（二）菏泽润鑫生物科技有限公司
公司名称：菏泽润鑫生物科技有限公司
法定代表人：李庆浮
注册资本：3,000.00 万元人民币
住所：菏泽市定陶区东外环路南段路西
主营业务：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
最近一期未经审计的财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产 26,251.89
净资产 12,393.37
营业收入 28,452.20
净利润 1,750.15
关联关系：菏泽润鑫为公司控股股东山东润鑫投资有限公司的控股子公司，为
公司的关联方。
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
公司在处理与关联方间的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理办法》有
关规定执行。交易双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行，交易价格均按照
公开、公平、公正的原则，其中，销售商品、出租资产的关联交易参照市场价定价；
销售电、蒸汽等商品按照成本价计价。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括
交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利
益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的
实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公
司独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司 2022 年度日常关联交易计划进行了事前认可，同意将上述
关联交易预计事项提交公司第三届董事会第八次会议审议，并对本次关联交易发表
的独立意见如下：
1）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明如下：
公司2021年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的
情况，主要是由于公司与客户结合双方实际经营等情况调整了对相关产品的采购及
库存策略，2021年度暂时减少了对相关产品的采购，因而造成公司关联交易预计与
实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。经核查，2021年公司与关联方发生
的关联交易遵循了平等、自愿、公开、公平、公正的原则，交易定价合理、公允，
符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。
2）2022年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、
公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证
券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会
表决过程中，关联董事米奇先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的
要求。同意日常关联交易事项，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可；
4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可相关事项的独立
意见。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
