证券代码：300586         证券简称：美联新材      公告编号：2020-015


                   广东美联新材料股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2020 年 2 月 3 日下午 2:30；
    网络投票时间：2020 年 2 月 3 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020 年 2 月 3 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 3 日 9:15-
15:00 期间的任意时间；
    2、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
    4、会议召集人：公司董事会；
    5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表有表决权的
股份数为 146,490,700 股，占公司股份总数的 61.0378％。其中：出席现场会
议的股东及股东授权委托代表 4 名，代表有表决权的股份数为 146,485,000 股，
占公司股份总数的 61.0354％；通过网络投票出席会议的股东 2 名，代表有表
决权的股份数为 5,700 股，占公司股份总数的 0.0024％。
                                    1/3
    公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列
席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决
结果如下：

   1、《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 146,490,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

   此议案获得通过。

   2、《关于向金融机构申请融资额度的议案》

    表决结果：同意 146,490,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

   此议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出
席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2020 年第一次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
大会通过的决议合法有效。”
    五、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会法律意见书》；
                                 2/3
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                  广东美联新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                             2020 年 2 月 3 日




                            3/3