证券代码：300586          证券简称：美联新材           公告编号：2020-068


                   广东美联新材料股份有限公司

             第三届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 8 日在汕
头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二
十二次会议。会议通知已于 2020 年 7 月 4 日以邮件、短信或专人送达方式送达
公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次会
议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于设立顺德分公司的议案》

    《关于设立顺德分公司的公告》详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于组建医疗卫生材料事业部并调整公司组织架
构的议案》

    《关于组建医疗卫生材料事业部并调整公司组织架构的公告》详见

公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                   1/2
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。


                                       广东美联新材料股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2020 年 7 月 9 日




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