证券代码：300586         证券简称：美联新材           公告编号：2020-116

债券代码：123057         债券简称：美联转债


                   广东美联新材料股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第
二十七次会议。会议通知已于 2020 年 11 月 9 日以邮件、短信或专人送达方式送
达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次
会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关
规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议
有效期的议案》

    根据相关法律法规、监管部门以及公司治理的相关要求，公司拟对
2020 年向特定对象发行 A 股股票方案中的发行决议有效期进行调整，具

体如下：

    调整前：
    本次发 行股票决议的有效 期为自公司股东大 会审议通过本次发 行

相关议案之日起十二个月。如公司已于前述有效期内取得中国证监会关
                                   1/ 3
于本次发行同意注册的批复文件，则前述有效期自动延长至本次发行完
成之日。
    调整后：

    本次发 行股票决议的有效 期为自公司股东大 会审议通过本次发 行

相关议案之日起十二个月。
    独立董 事对此事项发表的 独立意见详见公司 在中国证监会指定 的

创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于调整公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

    根据相关法律法规、监管部门以及公司治理的相关要求，公司拟对
2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董

事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

中的授权有效期限进行调整，具体如下：
    调整前：
    本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。如公

司已于前述有 效期内取得中国证监会关于 本次 发行同意注册的批复 文
件，则前述有效期自动延长至本次发行完成之日。

    调整后：

    本次授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 11 月 30 日（星期一）下午 2:30 在公司综合楼
三楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

    《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》详见公司在中国

                                 2/ 3
证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其它文件。
   特此公告。


                                          广东美联新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2020 年 11 月 14 日




                                3/ 3