证券代码：300586             证券简称：美联新材                公告编号：2021-054

债券代码：123057             债券简称：美联转债


                         广东美联新材料股份有限公司

                第三届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第
三十二次会议。会议通知已于 2021 年 5 月 22 日以邮件、短信或专人送达方式送
达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。董事易东生因出差不能亲自出席会议，书面委托董事段文勇代为出
席并表决；董事张朝益和独立董事陈名芹、马北雁以通讯表决方式出席会议。本
次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有
关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况

     本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

     （ 一 ）审 议 通过《 关 于公 司 为 其控 股 子 公司 向 金 融机 构 申请 授 信 额度

提 供 担 保 的议 案 》

     《关于 公司为其控股子公 司向金融机构申请 授信额度提供担保 的

公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     （ 二 ）审 议通 过 《 关于 关 联 方提 供 反 担保 暨 关联 交 易 的议 案 》

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    《关于关联方提供反担保暨关联交易的公告》和独立董事对此事项
发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事黄伟汕先生系本议案关联交易事项当事人黄坤煜的父亲，
对本议案进行了回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （ 三 ） 审 议通 过 《 关于 召 开 2021 年 第 三次 临 时股 东 大 会的 议 案 》

    公司拟于 2021 年 6 月 15 日（星期二）下午 2:00 在公司综合楼三

楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其它文件。
   特此公告。


                                                    广东美联新材料股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                 2021 年 5 月 28 日




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