证券代码：300586             证券简称：美联新材                公告编号：2021-055

债券代码：123057             债券简称：美联转债

                         广东美联新材料股份有限公司

                第三届监事会第二十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日

在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第二十
七次会议。会议通知已于 2021 年 5 月 22 日以邮件、短信或专人送达方式送

达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议

由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕
升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

     （ 一 ）审 议 通过《 关 于公 司 为 其控 股 子 公司 向 金 融机 构 申请 授 信 额度

提 供 担 保 的议 案 》

     《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     （ 二 ） 审 议通 过 《 关于 关 联 方提 供 反 担保 暨 关联 交 易 的议 案 》

     《关于关联方提供反担保暨关联交易的公告》和独立董事对此事项发表

的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监

                                         1/ 2
会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。



                                           广东美联新材料股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2021 年 5 月 28 日




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