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公司公告

美联新材:第三届监事会第三十二次会议决议公告2021-10-21  

                        证券代码:300586            证券简称:美联新材                公告编号:2021-106

债券代码:123057            债券简称:美联转债

                     广东美联新材料股份有限公司

               第三届监事会第三十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 20 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第三十二次

会议。会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应

出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。

    本次会议由监事会主席李晓杰先生主持,董事会秘书段文勇先生和证券事务

代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:

    ( 一 ) 审 议通 过 《 关于 向 控 股子 公 司 增资 暨 关联 交 易 的议 案 》

    《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事

前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的

创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    ( 二 ) 审 议通 过 《 关于 关 联 方提 供 反 担保 暨 关联 交 易 的议 案 》

    《关于关联方提供反担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事

前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的


                                        1/ 2
创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    ( 三 ) 审 议通 过 《 关 于 2021 年第 三 季 度报 告 的议 案 》

    《2021 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。
    经审议,监事会认为董事会对公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告所载内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同
意通过本议案。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                   广东美联新材料股份有限公司
                                                                           监事会
                                                               2021 年 10 月 21 日




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