证券代码：300586           证券简称：美联新材          公告编号：2022-092

债券代码：123057           债券简称：美联转债


                   广东美联新材料股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日在汕
头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十
一次会议。会议通知已于 2022 年 7 月 4 日以邮件方式送达公司全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以
通讯表决方式出席会议董事 3 人）。独立董事纪传盛、芮奕平和梁强以通讯表
决方式出席会议。
    本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    审议通过《关于不提前赎回美联转债的议案》

    公司股票价格自 2022 年 6 月 14 日至 2022 年 7 月 4 日期间已有十五个交易

日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5 元/股）的 130%（即 12.35

元/股），已触发“美联转债”的有条件赎回条款。

    董事会结合当前市场及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决

定本次不行使“美联转债”的提前赎回权利，不提前赎回“美联转债”，且自 2022

年 7 月 5 日起至 2022 年 9 月 30 日，若“美联转债”再次触发赎回条款，公司均
不行使提前赎回权利。以 2022 年 9 月 30 日后首个交易日重新计算，若“美联转
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债”再次触发赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“美联转债”的提前赎

回权利。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的

《关于不提前赎回美联转债的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                               广东美联新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2022 年 7 月 5 日




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