证券代码：300586         证券简称：美联新材          公告编号：2022-106

债券代码：123057         债券简称：美联转债


                   广东美联新材料股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
十三次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：
以通讯表决方式出席会议董事 1 人）。独立董事纪传盛以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议，其中
副总裁曾振南以通讯方式列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    《2022 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上发布的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项

报告的议案》
    《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》和独立董事对
此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的
公告。
                                  1/2
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
   《关于向控股子公司提供财务资助的公告》和独立董事、保荐机构对此事项
发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其它文件。
   特此公告。


                                              广东美联新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 8 月 23 日




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