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公司公告

天铁股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告2020-11-17  

                        证券代码:300587       证券简称:天铁股份        公告编号:2020-109

债券代码:123046       债券简称:天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
             第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集,会议通知于 2020 年 11 月 17 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2020 年 11 月 17 日在公司四楼会议室召开,以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开,以记名的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人,实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持,公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决,审议通过了如下决议:

    1、审议通过《关于不提前赎回“天铁转债”的议案》

    《关于不提前赎回天铁转债的提示性公告》,具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告




                                   浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                2020 年 11 月 17 日