证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2021-134

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2021 年 8 月 13 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事
3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形
成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2021 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

   《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、浙江天铁实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

   特此公告




                                       浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 26 日