证券代码：300591         证券简称：万 里 马
                                                        公告编号：2019-083
债券代码：123032         债券简称：万里转债


                   广东万里马实业股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2019 年 12 月 20 日通过书面送达方式送达至各位董事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2019 年 12 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用

于永久补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的
公告》，独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了明确同意意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》



特此公告。



                                  广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 12 月 30 日




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