证券代码：300591          证券简称：万 里 马        公告编号：2022-041




                    广东万里马实业股份有限公司
                      2021 年度股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形。
    2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



    一、会议召开情况

   1．现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 15:00。
   2．网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
   3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F
座 2 层公司会议室。
   4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   5．会议召集人：董事会
   6．会议主持人：董事长林大洲先生
   7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定。

    二、会议出席情况


                                        1
    股东出席情况：公司总股本 405,673,777 股，出席本次大会现场会议的股东及
股东授权代表和参加网络投票的股东共 6 人，代表公司有表决权的股份数为
146,476,800 股，占公司有表决权股份总数的 36.1070％，其中：出席现场会议的
股东及股东授权代表共 5 人，代表公司有表决权股份数为 146,452,500 股，占公司
有表决权股份总数的 36.1011％；通过网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权
的股份数为 24,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0060％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见
证律师以视频方式参加了本次股东大会会议。

    三、议案审议及表决情况

    提案 1.00《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 2.00《关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 3.00《关于＜公司 2021 年年度报告及摘要＞的议案》



                                     2
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 4.00《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 5.00《关于＜公司 2021 年度不进行利润分配预案＞的议案》
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 6.01 2022 年林大洲薪酬
    总表决情况：



                                     3
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 6.02 2022 年林大权薪酬
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 6.03 2022 年林大耀薪酬
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 6.04 2022 年王建新薪酬
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300



                                     4
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 6.05 2022 年董小麟薪酬
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 6.06 2022 年刘国臻薪酬
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 6.07 2022 年孔祥婷薪酬
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认



                                     5
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 7.01 2022 年王鹤亭薪酬
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 7.02 2022 年严申辉薪酬
    总表决情况：
    同意 146,476,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 7.03 2022 年陈耿耿薪酬
    总表决情况：
    同意 146,476,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。



                                     6
       中小股东总表决情况：
       同意 25,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过
       提案 8.00《关于向银行申请不超过 7 亿元综合授信额度的议案》
       总表决情况：
       同意 146,476,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 25,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过
       提案 9.00《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议
案》
       总表决情况：
       同意 146,476,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 25,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：通过
       提案 10.00《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》
       本提案为特殊决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
       总表决情况：
       同意 146,476,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0



                                       7
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 11.00《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
    总表决情况：
    同意 146,452,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834％；反对 24,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9526％；反对 24,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 96.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 12.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 146,476,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
    提案 13.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：
    同意 146,476,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认



                                     8
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市天元律师事务所杨君律师和岑若冲律师以视频方式见
证，并出具了《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见》（京天股字（2022）第 272 号），认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1. 《广东万里马实业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    2. 《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                        广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 19 日




                                    9