证券代码：300591            证券简称：万 里 马         公告编号：2022-064




                     广东万里马实业股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2022 年 8 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召
开。
    3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1. 审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2022 年半年度报告》及《广东万
里马实业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同步披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       2. 审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》


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    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    2. 《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。



                                          广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                          2022 年 8 月 29 日




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