证券代码：300591         证券简称：万 里 马            公告编号：2022-071




                   广东万里马实业股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2022 年 10 月 10 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式
召开。
    3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    同意公司将募投项目“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量
化非金属防弹头盔产业化建设项目”实施地点变更为东莞市长安镇建安路 363 号。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    2. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》


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    经审核，董事会同意公司根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设
情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集
资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保障公司及股东的利益，经审慎研
究论证后对项目进度规划进行优化调整，将智能制造升级建设项目、研发中心升
级建设项目、信息化升级建设项目项目建设期延长至 2023 年 10 月 16 日。具体内
容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
    2. 《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。



                                        广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 14 日




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