证券代码：300594           证券简称：朗进科技          公告编号：2019-025



                        山东朗进科技股份有限公司

                    2019 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2019 年 9 月 10 日（星期二）15:00

   （2）网络投票时间：2019 年 9 月 9 日-2019 年 9 月 10 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 10 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2019 年 9 月 9 日 15:00 至
2019 年 9 月 10 日 15:00 的任意时间。

    2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司会议室（地址：济南市莱芜高新区
九龙山路 006 号）
    3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：李敬茂董事长

    6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

   二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 22 人，代表有表决权股份 53,639,200
股，占上市公司有表决权股份总数的 60.3320%。其中：通过现场投票的股东及股东授

权代表 7 人，代表有表决权股份 28,545,000 股，占上市公司有表决权股份总数的
32.1067%。通过网络投票的股东 15 人，代表有表决权股份 25,094,200 股，占上市公
司有表决权股份总数的 28.2253%。
    2、中小投资者出席的总体情况
   通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份

15,409,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.3319%。其中：通过现场投票的
中小投资者股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 7,640,000 股，占上市公司
有表决权股份总数的 8.5933%。通过网络投票的中小投资者股东 12 人，代表有表决权
股份 7,769,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.7386%。
    3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律

师。

   三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程
的议案》
    表决结果为：同意 53,638,700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9991%；

反对 500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 15,408,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0032%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
    表决结果为：同意 53,638,700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9991%；
反对 500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议

股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 15,408,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0032%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    本议案获得通过。
    3、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>的议案》
    表决结果为：同意 53,638,700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9991%；
反对 500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 15,408,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0032%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    4、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

    表决结果为：同意 53,638,700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9991%；
反对 500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 15,408,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0032%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    5、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
    表决结果为：同意 53,638,700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9991%；
反对 500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议

股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 15,408,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0032%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。

    6、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
    表决结果为：同意 53,638,700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9991%；
反对 500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 15,408,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股

份数的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0032%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    7、审议通过《关于制定<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>
的议案》

    表决结果为：同意 53,638,700 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9991%；
反对 500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 15,408,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 99.9968%；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0032%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。

   四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名：杨亮、赵小雷

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、及公
司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、《山东朗进科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

    2、江苏世纪同仁律师事务所《关于山东朗进科技股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                         朗进科技股份有限公司
                                                                       董事会
2019 年 9 月 10 日