证券代码：300594          证券简称：朗进科技          公告编号：2020-030



                    山东朗进科技股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十九次会议于 2020 年 5 月 23 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2020
年 5 月 28 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。
    根据公司整体发展战略需要，公司拟使用自有资金出资不超过 500 万元在青
岛西海岸新区设立全资子公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于对外投
资设立子公司的公告》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，设
立上述全资子公司属于公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审批。
    本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
增强公司的盈利能力，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进
行的前提下，根据《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规
及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度，公司将使用不超过
人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至
募集资金专户。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
    1、山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                               山东朗进科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 28 日