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朗进科技:山东朗进科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告(颜廷礼)2021-04-09  

                                           山东朗进科技股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告
                             (颜廷礼)


各位股东、股东代表:
    本人作为山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称《独立董事制
度》)等法律法规、规范性文件及相关公司制度的规定,在 2020 年度工作中,忠
实履行独立董事职责,积极出席公司的相关会议,本着实事求是的原则及对全体
股东负责的态度,认真审议董事会的各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专
业性,切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2020 年度履行独立董事职责的情况汇报如下:
    一、出席会议情况
    2020 年度,本人参加公司召开的董事会及股东大会会议,认真履行独立董
事职责。2020 年度董事会和股东大会的召集、召开、各项议案的表决符合法定
程序,重大事项均履行了相关审议程序。
    2020 年度,公司第四届董事会共召开 4 次会议,第五届董事会共召开 3 次
会议,本人作为第四届董事会、第五届董事会独立董事,均亲自出席会议,没有
委托出席和缺席的情形,在审议相关议案时,本着认真、谨慎的态度行使表决权,
并结合本人的专业知识提出合理化建议,对相关事项发表事前认可意见和独立意
见,本人对董事会的各项议案均投了同意票,无反对或弃权的情形。2020 年度,
公司共召开股东大会 3 次,本人出席会议 3 次。
    二、发表独立意见的情况
    2020 年度,根据相关法律法规和规范性文件等规定,严格按照《公司章程》、
《独立董事制度》的要求,恪尽职守,对董事会审议的各项议案进行认真的了解、
研读和讨论,利用自身专业知识客观、公正的发表独立意见,情况如下:
    1、在 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议发表了《独立董
事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于
第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》,本人就公司拟续聘中兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构、2020 年度日常性
关联交易预计事项发表了同意的事前认可意见,本人就公司 2019 年度内部控制
自我评价报告、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2019 年度利润
分配预案、向银行申请综合授信、开展票据池业务、拟续聘中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度外部审计机构、调整独立董事津贴、2020 年
度日常性关联交易预计、会计政策变更、2019 年度控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况发表了同意的独立意见。
    2、在 2020 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议上发表了《独立
董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》,对公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
    3、在 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第二十次会议上发表了《独立
董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,对公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。
    4、在 2020 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议上发表了《独
立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,对公司 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、董事会换届选举暨提名第五届董
事会董事候选人、2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况发表了同意的独立意见。
    5、在 2020 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议上发表了《独立董
事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》,对聘任公司高级管理人
员事项发表了同意的独立意见。
    6、在 2020 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议上发表《独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》,对公司《2020 年限制性股
票激励计划(草案)》及其摘要、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》发表了同意的独立意见。
    7、在 2020 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第三次会议上发表《独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》,对公司向激励对象授予限
制性股票事项发表了同意的独立意见。
       三、任职董事会各专门委员会的情况
       本人作为公司第四届董事会及第五届董事会审计委员会的主任委员,第四届
董事会及第五届董事会薪酬与考核委员会委员,2020 年度按照《董事会审计委
员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,积极履行委员职责,对
定期报告、募集资金存放与使用情况及财务信息相关事项发表意见,按照公司绩
效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核,监督公司薪酬管
理与执行,参与公司股权激励计划的制定、审核与实施,以规范公司运作和内控
管理。
       四、对公司进行现场检查的情况
       本人作为公司的独立董事,2020 年度对公司进行了现场考察,主要对公司
的日常经营管理、内控建设、募投项目投入、募集资金使用及财务信息进行了解,
并对董事会、股东大会决议执行情况进行监督。任职期间,与公司其他董事、高
级管理人员保持密切联系与沟通,了解公司运作动态,时刻关注外部市场环境的
变化,提出与公司经营管理相关的意见和建议,勤勉尽职的履行独立董事职责。
       五、保护投资者权益方面所做的工作
       1、持续关注公司的信息披露工作,监督公司严格按照《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件的要求,真实、准确、完整、及时、公平的披露公司信
息。
       2、持续关注公司经营管理情况和内控建设,参加公司召开的董事会、股东
大会,对董事会提交审议的议案充分了解、认真核查,谨慎行使表决权;对公司
经营管理中的重大事项,提前审议,根据个人专业知识和经验,客观公正的发表
独立意见,勤勉尽职履行独立董事职责。
       3、积极参加各监管机构组织的培训,学习资本市场最新的法律法规及适用
情况,更加全面地了解上市公司管理的各项制度。协助公司参加相关的培训,学
习相关知识,提高履行能力,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
       六、其他工作情况
    1、2020 年度,未发生独立董事提议召开董事会的情况。
    2、2020 年度,未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    3、2020 年度,未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    2020 年度,本人积极主动、恪尽职守地履行独立董事职责,主动参加公司
组织的投资者接待活动,在公司重大事项上根据自己的专业知识和经验,客观、
公正的发表独立意见,履行独立董事职责,维护公司利益。2021 年度,本人将
继续秉持认真、勤勉、谨慎的工作态度,持续加强法律法规及各项规章制度的学
习,按照法律法规、规章制度及规范性文件的相关要求,监督公司规范运作,有
效地履行独立董事职责,利用自身的专业优势和履职经验,为公司发展建言献策、
防范风险,以客观公正的立场审查公司重大事项,维护公司整体利益和全体股东
的权益。

    特此报告。
    (此页无正文,为《山东朗进科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
告》的签字页)




   独立董事签字:



   颜廷礼:




                                             山东朗进科技股份有限公司

                                                       2021 年 4 月 8 日