山东朗进科技股份有限公司                                       独立董事意见




                           山东朗进科技股份有限公司

         独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的

                                   独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东朗进科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负
责的态度，对公司第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）相关事项
进行了认真的审查，现基于独立判断的立场，就本次会议相关事项发表独立意见
如下：

     一、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

     经审阅，我们认为公司已经基本按照《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司的内部控制情况建立健全内部控
制体系，适应公司的管理和发展需求，且能够有效执行，《公司 2020 年度内部控
制自我评价报告》客观、真实的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

     二、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

     经审阅公司编制的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
我们认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关规定和要求存放和使用募集资金，2020 年度募集资金存
放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

     三、关于未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的独立意见

     公司根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》
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的规定，制定了《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》，该规划有利
于完善和健全连续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操
作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。我们认为该规划考虑了公司未来的
可持续发展，又高度重视对投资者的合理投资回报，符合上市公司和全体股东的
利益。我们一致同意公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划事项，并同
意该议案提交股东大会审议。

     四、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

     2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符
合公司的长远发展需要。2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是
中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司 2020 年度利
润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

     五、关于公司向银行申请综合授信的独立意见

     经核查，公司本次向银行申请不超过人民币 9.46 亿元的综合授信是为了满
足公司日常经营发展所需，原因充分，风险可控，不存在损害股东利益尤其是中
小股东利益的情形，不会影响公司的正常运作和发展，我们一致同意公司向银行
申请综合授信事项，并将该议案提交股东大会审议。

     六、关于公司开展资产池业务的独立意见


      经核查，公司目前经营状况良好，财务状况稳健，通过开展资产池业务，

 可以盘活公司的应收账款，将公司的商业汇票进行统一管理和统筹使用，减
 少公司资金占用，优化财务结构，降低财务费用，促进公司持续健康发展，

 不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意（含下属全
 资及控股子公司）与合作银行开展总额不超过人民币3亿元的资产池额度，上

 述业务的开展期限为自董事会审议通过之日起两年，具体业务开展期限以银
 行最终审批期限为准，额度在业务期限内可循环使用。
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     七、关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外
部审计机构的独立意见

     中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计
服务，我们一致同意将《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。

     八、关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的独立意见

     公司 2021 年度日常性关联交易预计满足公司业务发展及生产经营情况的需
要，关联交易遵循有偿公平、公正、自愿、平等的商业原则，定价公允、合理，
符合公司的整体利益，关联董事在表决时予以回避，审议程序符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意将《关于公司 2021
年度日常性关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

     九、关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明

     我们对 2020 年度公司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查，发
表如下专项说明：
     1.2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
     2.2020 年度，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他
对外担保的事项。
     （以下无正文）
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     （此页无正文，为《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




     独立董事签字：



     颜廷礼




                                              山东朗进科技股份有限公司

                                                        2021 年 4 月 8 日
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     （此页无正文，为《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




     独立董事签字：



     王琪




                                              山东朗进科技股份有限公司

                                                        2021 年 4 月 8 日
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     （此页无正文，为《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




     独立董事签字：



     高科




                                              山东朗进科技股份有限公司

                                                        2021 年 4 月 8 日