证券代码：300594          证券简称：朗进科技         公告编号：2021-039



                    山东朗进科技股份有限公司

               第五届董事会第七次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第七次会议于 2021 年 5 月 21 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2021
年 5 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
增强公司的盈利能力，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进
行的前提下，根据《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规
及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度，公司将使用不超过
人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募
集资金专户。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
    1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关
事项的独立意见。


   特此公告。


                                             山东朗进科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 5 月 26 日