证券代码：300594               证券简称：朗进科技               公告编号：2022-001



                       山东朗进科技股份有限公司

               第五届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
于 2021 年 12 月 29 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2022 年 1 月 4 日下
午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选监事的议案》。
    近日公司监事会收到非职工监事胡坚龙先生的书面辞职报告，胡坚龙先生因
个人工作变动原因辞去公司监事职务。

    为保证监事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，经持有公司 5%以上股份的股东浙江省经济建设投资有限公司推荐，公
司监事会提名凌春先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东
大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于补选监事
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》


特此公告。


                                         山东朗进科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                   2022 年 1 月 5 日