证券代码：300596           证券简称：利安隆        公告编号：2020-097

                   天津利安隆新材料股份有限公司

                第三届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 会议召开情况
    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议通知已于 2020 年 12 月 4 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包
括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2020
年 12 月 9 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
   二、 会议审议情况
   1、审议通过了《关于终止 2020 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的
议案》
    结合公司目前实际情况，综合考虑内外部各种因素，经审慎研究，公司决定
终止 2020 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件。公司目前各项业务经营正
常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公
司及股东特别是中小股东的权益。
    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止
2020 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、 备查文件
   1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
   2、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议的独立意见》
特此公告。


                                      天津利安隆新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                              2020 年 12 月 10 日