证券代码：300598          证券简称：诚迈科技          公告编号：2020-121

                 诚迈科技（南京）股份有限公司
《关于诚迈科技（南京）股份有限公司申请向特定对象发行
          股票的审核中心意见落实函》的回复公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日
收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于诚迈科技（南京）股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020369 号）
（以下简称“意见落实函”），深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对
象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披
露要求，需要公司就有关事项予以落实并提交对《意见落实函》的回复。
    公司收到《意见落实函》后，会同相关中介机构就《意见落实函》中提出的
相关问题进行确认并作出回复，现根据相关要求对《意见落实函》的回复内容进
行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司与海通证券股
份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》、
《北京市中伦律师事务所关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2020 年度向特定
对象发行股票的补充法律意见书（二）》。公司将按照要求及时将相关回复材料
报送深圳证券交易所。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会
作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                     诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 31 日