证券代码：300598           证券简称：诚迈科技        公告编号：2021-039


                诚迈科技（南京）股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2021 年 6 月 25 日以
电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议
的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2021 年 6 月 29 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采
取现场结合通讯方式召开。
    3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人
数为 6 人，董事刘荷艺、黄海燕、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。
    4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分期权的议案》
    （1）2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权
    1）鉴于在 2019 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的第二个等待期
内，原激励对象中有 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公司董
事会经公司 2018 年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 6 名离职人员已
获授但尚未行权的 66,689 份股票期权不得行权，由公司进行注销。
    2）1 名激励对象个人绩效考核结果为“合格”， 按行权比例计算后有 585 份
股票期权不得行权，由公司进行注销。
    3）在上述合计 67,274 份股票期权注销后，公司 2019 年股票期权激励计划
首次授予部分未行权激励对象由 248 名调整为 242 名，首次授予部分未行权股票
期权总量由 3,550,281 份调整为 3,483,007 份，其中第二个行权期实际可行权数量
为 1,741,246 份。
    （2）2019 年股票期权激励计划预留授予部分
    1）鉴于在 2019 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的第一个等待
期内，原激励对象中有 14 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。公
司董事会经公司 2018 年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述 14 名离职人员已
获授但尚未行权的 238,674 份股票期权不得行权，由公司进行注销。
    2）1 名激励对象个人绩效考核结果为“不合格”， 按行权比例计算后有 7,020
份股票期权不得行权，由公司进行注销。
    3）在上述 245,694 份股票期权注销后，公司 2019 年股票期权激励计划预留
授予部分未行权激励对象由 89 名调整为 75 名，预留授予部分未行权股票期权总
量由 1,508,289 份调整为 1,262,595 份，其中第一个行权期实际可行权数量为
627,800 份。
    本次调整内容在公司 2018 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提
交股东大会审议。独立董事对该事项发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
    2、审议《关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分期权第二个行权期
行权条件成就的的议案》
    董事会认为公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》首次授予部分设定
的第二个行权期行权条件已经成就，根据公司 2018 年年度股东大会对董事会的
授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个行权期行权相
关事宜。
    独立董事对该事项发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。
    3、审议《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予部分期权第一个行权期
行权条件成就的议案》
    董事会认为公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》预留授予部分设定
的第一个行权期行权条件已经成就，根据公司 2018 年年度股东大会对董事会的
授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个行权期行权相
关事宜。
    独立董事对该事项发表了明确同意意见。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

    三、备查文件

    诚迈科技（南京）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                    诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 29 日