证券代码： 300600      证券简称：国瑞科技          公告编号：2021-017



                    常熟市国瑞科技股份有限公司
             第三届第十八次监事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 12 日以书面
及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。本次会
议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由徐碧祥先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020年监事会工作报告》
    2020年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有
效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
    《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
    《2020年年度报告及其摘要》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)， 2019年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2020年财务决算报告》
    2020年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入57025.25万元，同比
增长17.30%；净利润6818.92万元，同比下降20.87%。截止到2020年12月31日，
归属于上市公司股东的所有者净资产为116722.34万元，同比上升3.73%。
    与会监事认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020
年的财务状况和经营成果等。《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司2020年度利润分配议案》
    2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为68,189,243.05元。根据
公司2020年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中
小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以未来实施分配方案时
股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本年度
不转增，不送股。
    监事会认为本次利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司
法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的行为。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
    5、审议通过了《2020内部控制评价报告》
    监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、
《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他有关法律、法规、规章，并结合
公司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，
经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
    内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风
险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保
障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。
2020年度，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，在所有重大方面
保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结合
自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适
应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    6、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    2020 年，公司共使用募集资金 7,556,034.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 19,721,572.43 元（包括累计收到的银行存款的利息收入
扣除银行手续费支出等的净额）。
    《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    7、审议通过《关于公司2020年年度审计报告的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月23日出具了信会师报字
【2021】第ZA90456号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。经审计，
2020年，公司实现营业收入57025.25万元，同比增长17.30%；净利润6818.92万
元，同比下降20.87%。截止到2020年12月31日，归属于上市公司股东的所有者净
资产为116722.34万元，同比上升3.73%。
    《2020年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    8、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    公司“研发中心建设项目”已完成投产，上述项目完成后，公司拟使用节余
募集资金 19,736,273.58 元（含利息收入 555,811.38 元）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营活动，符合公司和股东利益最大化原则，可有效提高募集
资金使用效率并降低公司财务费用。本次使用节余资金用于永久性补充流动资金
的行为不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司使用上述项目节余募集
资金用于永久性补充流动资金。
    《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    9、审议通过《关于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
    根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2018年限制
性股票激励计划的第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求为“以2017年净利
润为基数，2020年扣除股份支付费用的净利润增长率不低于35%”，根据立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告，公司2020年扣除股份
支付费用的净利润为62,457,413.65元，较2017年净利润下降36.18%，未达到公
司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求。鉴
于前述情况，公司拟对2018年限制性股票激励计划激励对象所获授的尚未解除限
售的第三个解除限售期对应的限制性股票 2,613,240股进行回购注销。本次拟回
购注销的限制性股票，回购价格为6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次关于回购注销部分限制
性股票事项进行了核查。
    监事会认为：公司上述2018年限制性股票回购注销程序符合相关规定，不会
对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《激励计划》及相关程序
回购注销上述2018年限制性股票2,613,240股，回购价格为6.88元/股。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    因公司生产经营需要，拟向下列银行申请授信额度，各银行授信额度如下：
  序号           银行名称       授信额度（万元人民币）       担保方式
   1         工商银行常熟支行            20000                 信用
   2         建设银行常熟分行            20000                 信用

   3         农业银行常熟分行            20000                 信用

   4         中国银行常熟分行            20000                 信用

   5         交通银行常熟分行            20000                 信用

   6         民生银行常熟支行            15000                 信用
    7       浦发银行常熟支行              15000                 信用

    8       宁波银行常熟支行              15000                 信用

    9       招商银行常熟支行              15000                 信用

   10       浙商银行常熟支行              10000                 信用

   11       常熟银行谢桥支行              10000                 信用

    上述各家银行申请的授信额度共18亿元（最终以各家银行实际审批的授信额
度为准），内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票
据贴现或质押、供应链金融等综合业务，期限一年。以上授信额度不等于公司的
融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。以上授信额度中获得的融资
金额主要用于公司流动资金周转，还款来源主要是货款，实际融资金额和还款具
体日期以公司与银行签定的合同文件为准；公司授权董事长代表公司与银行签署
有关合同和相关文书。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    11、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，全体监事一致认为《公司 2021 年一季度报告全文》内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见于 2021 年 4 月 26 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2021 年一季度报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    会议无其他事项。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

                                       常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 4 月 26 日