深圳康泰生物制品股份有限公司
                                           章程修正案

         根据全国人民代表大会常务委员会《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、中国证
    监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合深圳康泰生物制品股份有
    限公司（以下简称“公司”） 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购注销的
    实施情况和公司可转换公司债券转股的情况，公司于 2019 年 5 月 15 日召开第六届董事会第
    十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修
    订，具体内容如下：
                     原公司章程条款                                  修订后的公司章程条款

第六条 公司注册资本为人民币 63,386.5976 万元。           第六条 公司注册资本为人民币 64,522.0910 万元。

第十九条 公司股份总数为 63,386.5976 万股，公司的所有股份 第十九条 公司股份总数为 64,522.0910 万股，公司
均为普通股。                                             的所有股份均为普通股。
                                                         第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
                                                         政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 股份：
门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：                 （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；                                 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；                   （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工；                           （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 议持异议，要求公司收购其股份；
求公司收购其股份的。                                     （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。           票的公司债券；
                                                         （六）公司为维护本公司价值及股东权益所必需。
                                                         除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
                                                         第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进
                                                         集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的
行：
                                                         其他方式进行。
     （一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                                         公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
     （二）要约方式；
                                                         项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
     （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                         当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
应当在 6 个月内转让或者注销。                              定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超 定经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。      股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
                                                         起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                                         形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
                                                         项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
                                                         有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                                         的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
                                                         第四十四条 本公司召开股东大会的地点原则上为
                                                         公司住所地或股东大会通知确定的地点。
                                                         股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司
第四十四条 本公司召开股东大会的地点原则上为公司住所地
                                                         还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供
或股东大会通知确定的地点。
                                                         便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要
                                                         席。
提供网络、通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东
                                                         发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
                                                         会议召开地点不得变更。确需变更的，公司应当在
                                                         现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原
                                                         因。
                                                           第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，
届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解 任期届满可连选连任。
除其职务。                                                 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的
事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼
他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职
得超过公司董事总数的 1/2。                                 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
                                                           1/2。
第一百〇七条 董事会行使下列职权：                        第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；               （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；                               （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；                     （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；             （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；             （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
上市方案；                                               或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
散及变更公司形式的方案；                                 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 （八）决定公司因本章程第二十三条第（三）项、
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
（九）决定公司内部管理机构的设置；                       份的事项；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名， （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
其报酬事项和奖惩事项；                                   财、关联交易等事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；                         （十）决定公司内部管理机构的设置；
（十二）制订本章程的修改方案；                           （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根
（十三）管理公司信息披露事项；                           据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
所；                                                     项；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；         （十二）制订公司的基本管理制度；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 （十三）制订本章程的修改方案；
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。       （十四）管理公司信息披露事项；
                                                         （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
                                                         会计师事务所；
                                                         （十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工
                                                         作；
                                                         （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
                                                         的其他职权。
                                                         超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会
                                                         审议。
                                                         公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委
                                                         员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门
                                                         委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
                                                         行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员
                                                         会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
                                                         员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
                                                         召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董
                                                         事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
                                                         会的运作。
                                                        第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事
                                                        监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高
以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
                                                        级管理人员。
        除上述内容修订外，原《公司章程》其他条款不变。




                                                         深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

                                                                              2019 年 5 月 15 日