证券代码：300603             股票简称：立昂技术          编号：2019-114


                       立昂技术股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议（以下

简称“本次会议”）通知于2019年9月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。

   2.本次会议于2019年9月16日以现场及通讯方式召开。

   3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先

生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事姚文英女士
以通讯方式出席会议。

   4.本次会议由副董事长金波先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事

李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副
总裁钱国来、总工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。

   5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效

决议。

   二、董事会会议审议情况

    1.本次会议审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

    经公司董事会审议，为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨
干人员的积极性，有效的地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，

使各方共同关注公司的长远发展。公司拟定了《立昂技术股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
    拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

    本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上

通过。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2.本次会议审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法>的议案》

    经公司董事会审议，为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，
完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，

确保公司战略规划的实现，股东权益价值的最大化，保证股票激励计划的顺利实施，
根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及
规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司自身的实际情况，特制定了《立昂技
术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

    本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上

通过。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3.本次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
励计划》议案。

    经公司董事会审议，为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，公
司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的有关事项：
   （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2019 年限制性股票激励计 划
的以下事项：

1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

    缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量

    及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

    缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股

    票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

    予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
    书》；

5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，

    并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向

    证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

    修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

9）授权董事会根据公司 2019 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计
   划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励 对象
   尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，办理已死亡的激励对象尚未解除 限
   售的限制性股票的继承事宜，终止公司 2019 年限制性股票激励计划；但如果法
   律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机

   构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准。

10）授权董事会对公司 2019年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
   计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
   律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
   准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规

  定需由股东大会行使的权利除外。

  （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、 监
   管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成 向

   有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理 公
   司注册资本的变更登记；以及办理与本次激励计划有关的其他事项。

  （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

  （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

   上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公

司章程》有明确规定需要有董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。

   拟成为激励对象的董事及关联董事已回避表决。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见。

   本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。

   4. 本次会议审议通过了《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》

   经公司董事会审议，本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为公司融资租赁

提供担保，提高公司融资租赁的信用。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁
进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发
展起到积极作用。

   关联董事已回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    公司独立董事已对本事项进行事前审核并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    5.本次会议审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一
次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于2019
年10月9日在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投

票和网络投票相结合的方式。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

    1.第三届董事会第十一次会议决议；

    2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

    3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。




                                              立昂技术股份有限公司董事会

                                                      2019 年 9 月 16 日