证券代码：300603                 股票简称：立昂技术                  编号：2019-115

                           立昂技术股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议（以下

简称“本次会议”）通知于2019年9月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。

   2.本次会议于2019年9月16日以现场及通讯方式召开。

   3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

   4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

   5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。

   二、监事会会议审议情况

   一、本次会议审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》。

   经审议，监事会认为：本《立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上
市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上

通过。

   具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、本次会议审议通过了《关于<立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》。

    经审议，监事会认为：为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利进行，公

司特制定《立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，
确保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和
全体股东的利益。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。

    具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、本次会议审议通过了《关于核实公司 2019 年限制性股票激励计划本次授予

激励对象名单的议案》。

    经审议，监事会认为：

    （1）列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备 《公司
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    （2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得
成为激励对象的下列情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    （3）列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次激励
计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    综上所述，列入本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，
其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。公司将通过公司网站或者
其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公

示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    四、本次会议审议通过了《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》

    经公司监事会审议，本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为公司融资租赁
提供担保，提高公司融资租赁的信用。公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁

进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发
展起到积极作用。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

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    三、备查文件

    第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                                          立昂技术股份有限公司监事会

                                                                 2019 年 9 月 16 日