证券代码：300603                 股票简称：立昂技术                  编号：2019-149

                           立昂技术股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议（以

下简称“本次会议”）通知于2019年11月28日以电子邮件的方式向全体监事送达。

   2、本次会议于2019年12月2日以现场及通讯方式召开。

   3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

   4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

   5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。

   二、监事会会议审议情况

   （一）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，

符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持业
务拓展，符合公司长远战略规划，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （二）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

   经审议，监事会认为：公司实际控制人王刚先生无偿为公司向银行申请授信额
度暨提供连带责任担保，此关联担保公司为受益方，体现了实际控制人对公司发展
的支持，此次公司向银行申请授信额度不会对公司经营业绩产生不利影响，符合公
司及全体股东的整体利益。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚须提交股东大会审议。

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   （三）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   经审议，监事会认为：此次公司章程修订是根据交易所相关制度的调整后所做

出的，此次章程的修订符合公司章程中对于章程修订事项的描述，此次章程修订不
存在损害公司利益和中小股东利益的情形。经公司监事会审议，同意对公司章程相
应条款进行修订。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚须提交股东大会审议。并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上

通过。

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   三、备查文件

   第三届监事会第十四次会议决议。

   特此公告。

                                                         立昂技术股份有限公司监事会

                                                               2019 年 12 月 2 日