证券代码：300603             股票简称：立昂技术           编号：2020-129

                        立昂技术股份有限公司
              第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十七次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2020年11月29日以电子邮件的方式向全体监事送达。

    2、本次会议于2020年12月3日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术
9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事会主席黄映辉以通
讯方式出席会议。

    4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》

    经审议，监事会认为：根据《立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计
划（草案）》、《立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件已满足，公司监事会同意公司对符合解除限售条件的 58 名激励对象的第一
个解除限售期的 2,638,462 股限制性股票按规定解除限售。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见 发布于中 国证监会 指定的创 业板信息 披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及
调整回购数量和价格的议案》

    经审议，监事会认为：因公司 2019 年限制性股票激励对象中一名激励对象已离
职，根据《立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，公司对因实施 2019 年度权益分派事项需调整公司 2019 年限制性股票激励计划
回购价格及数量并对已离职人员所授予的限制性股票进行回购注销。此次调整并回
购注销程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露
业务备忘录第 5 号——股权激励计划》等相关法律、法规及公司《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事
会同意本次调整 2019 年限制性股票激励计划回购数量及价格并回购注销部分限制性
股票的相关事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 发布于中 国证监会 指定的创 业板信息 披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议，监事会认为：公司此次对《公司章程》的修订是根据公司的业务需要
结合公司实际情况所作出的，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，监事会
同意对《公司章程》进行修订。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见 发布于中 国证监会 指定的创 业板信息 披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会

     2020 年 12 月 4 日