证券代码：300603             股票简称：立昂技术             编号：2022-117

                      立昂技术股份有限公司

 关于取消并重新召开 2022 年第四次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2022 年 12
月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于 2022 年 12 月 23 日召开
的 2022 年第四次临时股东大会，并重新确定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年
第四次临时股东大会，审议《关于调整公司控股子公司对其参股公司提供财务资
助暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、取消股东大会的基本情况
    1、取消的股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

    2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会
    3、取消的股东大会召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 15:30（北京
时间）；

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 23
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    4、取消的股东大会股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）
    5、取消的股东大会的会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技
术 9 层会议室
    6、取消的股东大会的审议事项：《关于公司控股子公司对其参股公司提供
财务资助暨关联交易的议案》
    二、取消股东大会的原因
    公司于 2022 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于
调整公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》和《关于取
消并重新召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，因公司调整控股子公司向
其参股公司提供财务资助暨关联交易的事项，根据《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，决定取消原定
于 2022 年 12 月 23 日召开的 2022 年第四次临时股东大会及提交股东大会审议的
相关议案，同时重新确定于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会，
审议《关于调整公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理
解与支持。
    重新召开的 2022 年第四次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知（更新后）》(公告编号：2022-118）。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第十次会议决议。

    特此公告。
                                              立昂技术股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 14 日