中信建投证券股份有限公司
                    关于立昂技术股份有限公司
        调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见



    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为立昂技术股份有
限公司（以下简称“立昂技术”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的持续
督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定，对立昂技术调整募投项目拟投入募集资金金额事

项进行了审慎核查，具体情况如下：


    一、募集资金基本情况

    2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意
公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通
股（A 股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.82
元，本次募集资金总额为人民币 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含税）人
民币 38,096,623.81 元，实际募集资金净额为人民币 908,999,377.37 元。上述募集
资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金
的到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报
字[2023]第 ZA10115 号）。

    二、募集资金投资项目金额的调整情况

    由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 90,899.94 万元小于《立昂
技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案》及《立
昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》
中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集

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资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，
根据发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进
行适当调整，具体调整情况如下：
                                                                     单位：万元
序                                               调整前拟投入募   调整后拟投入
             项目名称             项目总投资
号                                                 集资金金额     募集资金金额
     立昂云数据（成都简阳）一号
 1                                   73,994.55        70,006.86       63,630.04
     基地一期建设项目（Ⅰ期）
     立昂云数据（成都简阳）一号
 2                                   64,984.54        61,411.64              0
     基地一期建设项目（Ⅱ期）
 3   补充流动资金                    56,322.21        56,322.21       27,269.90
             合计                   195,301.30       187,740.71       90,899.94


     三、调整募投项目募集资金投入金额对公司的影响

     公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额 低于原
计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施而做出的决
策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的
利益。公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募
投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

     四、相关审批程序及意见

     公司于 2023 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

     1、董事会意见

     经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，
是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优
化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。


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    2、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司基于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低
于原计划募投项目金额的情况，结合实际情况，为保障募集资金投资项目的顺利
实施，对募集资金投资项目金额进行了调整。该事项履行了必要的程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。

    3、监事会意见

    公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，系基于实际募集资金
净额少于原拟使用的募集资金金额，并根据募集资金投资项目实施和募集资金到
位等实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改
变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行
了必要的决策程序。本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司本次调整募投项目
拟使用募集资金金额，是结合公司经营发展及需求情况和募集资金到位等实际情
况所作出的审慎决策，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资
金用途、以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资
金投资项目的顺利实施。

    综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无


                                   3
异议。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司调
整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见告》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                    宋华杨               张   涛




                                              中信建投证券股份有限公司


                                                   年      月      日




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