立昂技术：第四届董事会第十二次会议决议公告2023-03-17
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-021
立昂技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会
第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件的方
式向全体董事送达。
2、本次会议于 2023 年 3 月 17 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，葛良娣女士、钱炽
峰先生、王子璇女士、栾凌先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋
键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁
兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：钱炽峰先生自愿出资 2,500 万元人民币，用于广州大一
互联网络科技有限公司合规体系的建立与完善及补充流动资金。公司 无需支付对
价，亦不附有任何义务。本次受赠的现金资产，有利于改善公司资产结构，增强公
司资产流动性及资产结构，提高公司的持续经营能力。
关联董事钱炽峰先生审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董 事行使表决
权。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，保
荐机构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充流动
资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变
募集资金投向及损害公司股东利益的情形，使用期限不超过董事会审 议通过之日
起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构 对本事项出
具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金金
额为人民币 28,590,773.87 元。本次拟置换事项与《立昂技术股份有限公司 2021
年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》中的安排一致。不存在变相
改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，置换时 间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，会计师事 务所对本事
项出具了鉴证报告，保荐机构对本事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立昂技术股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA10301 号）；
5、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司受赠现金资产暨关
联交易的核查意见；
6、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分募集资金
临时补充流动资金的核查意见；
7、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
