恒锋信息:第二届董事会第二十一次会议决议公告2020-08-27
证券代码:300605 证券简称:恒锋信息 公告编号:2020-045
恒锋信息科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次
会议通知于 2020 年 08 月 14 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事,会议
于 2020 年 08 月 25 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事
长魏晓曦女士主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
披露的《公司 2020 年半年度报告全文》及《公司 2020 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议;
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2020年08月26日