拓斯达：关于召开2020年第四次临时股东大会的通知2020-12-07
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2020-113
广东拓斯达科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议决议，决定召开公司2020年第四次临时股东大会。根据《公司章程》
规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。现将有关
具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 22 日下午 15:00；
（2）网络投票时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 12 月 22
日上午 9:15—9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月
22 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
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出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 12 月 15 日。
7、出席对象
（1）于 2020 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）
及摘要的议案》；
2、审议《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办
法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划有关
事项的议案》。
以上议案由公司第三届董事会第五次会议审议通过。详细内容见中国证监会
创业板指定信息披露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第三届董事会第
五次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的
相关要求，公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是
指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或
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者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票议案
《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年
1.00 √
员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年
2.00 √
员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020
3.00 √
年员工持股计划有关事项的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2020年12月15日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
2、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附件2）、委托人证券
账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》
复印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证复印件；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权
委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2020年12月15日16: 30 送达），不接受电话登记。
3、登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。信函上请注明
“股东大会”字样，通讯地址：广东拓斯达科技股份有限公司，邮编 523811。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜详见附件1参加网络投
票的具体操作流程。
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六、其他事项
1、 现场会议联系方式如下：
联系人：傅荣庭；
电话号码：0769-82893316；
电子邮箱：topstar@topstarltd.com；
联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。
2、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，
出席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；
（2）会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议。
八、附件
1、参加网络投票的具体操作流程。
2、授权委托书。
3、参会股东登记表。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2020年12月4日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，公司 2020
年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、 投票代码及投票简称：
投票代码：350607；
投票简称：拓斯投票。
2、 填报表决意见或选举票数
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：
1、投票时间：2020 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2020
年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
广东拓斯达科技股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）（身份证号码 ）
代表我单位/本人出席广东拓斯达科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署
之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 议案名称
（该列打钩的栏
目可以投票）
100 总议案：所有提案
非累积投票
议案
《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2020
1.00 √
年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2020
2.00 √
年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会 授权董事会办 理公司
3.00 √
2020 年员工持股计划有关事项的议案》
注： 1、对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、 复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；
委托人为法人的，应盖单位公章。
3、若委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。
4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或单位名称（签字、 盖章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号或护照号：
签署日期： 年 月 日
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附件 3：
广东拓斯达科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名或名称： 身份证号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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