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公司公告

拓斯达:监事会决议公告2021-04-23  

                        证券代码:300607         证券简称:拓斯达     公告编号 2021-031

债券代码:123101         债券简称:拓斯转债

                   广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第三届监事会第七次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事

会第七次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出,并于

2021 年 4 月 21 日 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议

应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴盛丰主持,

董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等相关规定。


    二、会议的审议情况

    1、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    根据《公司章程》的规定,监事会主席吴盛丰先生根据公司监事

会 2020 年度工作情况编制了《2020 年度监事会工作报告》。

   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。



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       2、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
       公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计。公司 2020 年营业收入 2,755,439,646.69 元,比去年同期增

长 65.95%;实现归属于母公司所有者的净利润 519,711,721.61 元,

比 上 年 度 增 长 178.56% ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额

1,004,240,213.22 元,比上年度增长 721.79%;截至 2020 年 12 月

31 日,公司总资产 4,029,481,325.51 元,比上年末增长 51.04%;

归属于母公司股东权益合计 2,151,339,763.29 元,比上年末增长

28.63%。

       表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       3、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备及核销坏账的议
案》
       为促进公司的规范运作,依据《企业会计准则》《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定,

监事会同意公司 2020 年度计提资产减值准备 134,738,278.44 元,

核销坏账 2,807,903.74 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项,

真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在

损害公司和股东利益的行为,不涉及公司关联单位和关联人。

       本次计提资产减值准备及核销坏账事项已经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)审计确认,监事会发表了核查意见。

   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。


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       4、审议通过《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》

       根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司业务办

理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关规则的要求,公司

根据 2020 年度的经营业绩编制了《2020 年度报告》和《2020 年度报

告摘要》。


       监事会发表了核查意见。

       表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       5、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

       公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制

日常监督和专项监督的基础上,对公司 2020 年度的内部控制有效性

进行了评价,编制了《2020 年内部控制自我评价报告》。公司已按

照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了

有效的内部控制,截止 2020 年 12 月 31 日,公司未发现内部控制重

大缺陷。


       监事会发表了核查意见,持续督导机构中天国富证券有限公司出

具了专项核查意见。

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   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年归属于母

公司股东的净利润 519,711,721.61 元,减去按净利润 10%提取法定

盈余公积金 51,971,172.16 元。截止 2020 年 12 月 31 日,当年可供

分配的净利润为 467,740,549.45 元。

    根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回

报规划等文件,公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求,2020

年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:

    以利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每 10 股

派发现金红利 3.52 元人民币(含税)进行分配,送红股 0 股,以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。若董事会审议利润分配方案

后股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进

行相应调整。剩余未分配利润结转下一年度。

   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业

过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内




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容客观、公正,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司 2021 年度审计机构。

  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

    公司 2020 年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查,并

审阅了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认

为:报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管

理制度》等相关规定,不存在违规情形,亦不存在损害股东利益的情

况。《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。


    监事会发表了核查意见,持续督导机构中天国富证券有限公司出

具了专项核查意见。

  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》




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    公司《2021 年第一季度报告》所载内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,同意通过本议案。


    监事会发表了核查意见。

    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
    为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策的支持和监督作用,

参照行业、地区的经济发展水平,结合公司的实际情况,公司独立董

事津贴标准由每人每年 3 万元人民币(含税)调整为每人每年 4 万元

人民币(含税)。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣

代缴。

  表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬的议案》

    根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制

度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事

会薪酬与考核委员会审议,关于 2021 年度公司董事、监事及高级管

理人员薪酬向监事会提案。

    鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决,故本议案直接

提交公司股东大会审议。

    表决结果:0 票赞成、0 票反对、0 票弃权,3 票回避表决。
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    12、审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》
    为满足公司全资子公司及控股子公司日常经营和业务发展资金

需要,2021 年度公司拟向子公司提供担保,预计新增担保额度不超

过人民币 3.5 亿元整,担保期限为自股东大会审议通过之日起一年

内有效,拟担保事项为银行综合授信(包括但不限于办理人民币或

外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、

保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品

等相关业务)、付款担保、采购担保及销售担保(包括但不限于签

署担保函、保证合同等)等,公司在上述额度内及担保事项将给予

连带责任担保,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。公司董

事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相关的合同及法律文

件。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定。


    持续督导机构中天国富证券有限公司出具了专项核查意见。

   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于向商业银行申请授信的议案》
    为满足公司生产经营活动的需要,监事会同意公司向中国银行

股份有限公司东莞市分行申请综合授信 20,000 万元人民币,期限 3

年。实际授信额度及相关条件以银行批准为准。

   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    14、审议通过《关于会计政策变更的议案》


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    2018 年 12 月 7 日,财政部修订发布《企业会计准则第 21 号—

租赁》(财会〔2018〕35 号)。根据财政部要求,在境内外同时上

市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则

编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会

计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,

同意公司自 2021 年 1 月 1 日起施行财政部修订发布的《企业会计准

则第 21 号-租赁》(财会〔2018〕35 号),对原采用的相关会计政

策进行相应调整。

   表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    15、审议通过《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变

更登记的议案》

    因《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东大会

网络投票实施细则(2020 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引(2020 年 6 月修订)》等法律法规的规定以及 2020

年度分红送转方案实施,结合公司的实际情况,同意对《公司章程》

相应条款进行修订。并进行相关变更并提请公司股东大会授权董事

会按照政府主管机关的要求办理公司工商变更事宜。

    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件

    1.第三届监事会第七次会议决议
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2.监事会对第三届监事会第七次会议相关事项的核查意见

特此公告。




                       广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                               2021 年 4 月 23 日




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