证券代码： 300607        证券简称：拓斯达      公告编：2021-056
债券代码：123101         债券简称：拓斯转债



                广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第三届监事会第九次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第九次会议通知于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件形式发出，并于

2021 年 7 月 28 日 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中吴盛丰通过通讯方式表决。

会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。


    二、会议的审议情况


    1、审议通过《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及其

股东签署<股权转让及增资协议>的议案》

    经审议，监事会认为：因公司发展战略及产业协同发展的需要，

公司与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称“埃弗米”）

及其股东于 2020 年 11 月 10 日签署了《投资意向协议》，公司拟使

用约 1.3 亿元受让埃弗米原始股东部分股权及认购新增注册资本，合
计持有埃弗米 51%的股权。2021 年 7 月 26 日，公司与埃弗米及其股

东就前述意向协议正式签署了《股权转让及增资协议》，就其股东股

权转让及增资、交割、标的公司的治理、业绩承诺补偿等具体事宜进

行了约定，公司以 1.326 亿元受让埃弗米原股东部分股权及认购新增

注册资本，合计持有埃弗米 51%的股权。同时授权公司经营管理层全

权处理本次交易相关具体事宜，包括但不限于办理股权交割、委派人

员参与埃弗米经营管理等事宜。本次拟投资事项不构成关联交易，该

协议需经董事会审议通过后生效。前述事项符合相关法律法规程序，

同意上述事项由即日起生效。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于与东莞市埃弗米数控

设备科技有限公司及其股东签署<股权转让及增资协议>的公告》。


    2、审议通过《关于解除担保责任的议案》


    经审议，监事会认为：截至本次会议召开日，公司在中国工商银

行股份有限公司东莞分行（以下简称“工行东莞分行”）回购担保总

额度合计不超过人民币 5,000 万元、平安国际融资租赁有限公司/

平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安融资租赁”）回购

担保总额度合计不超过人民币 5,000 万元及江苏拓斯达机器人有限

公司（以下简称“江苏拓斯达”、“子公司”）综合授信担保额度不

超过 10,000 万元人民币，均未实际使用，也未签署任何担保、贷款

协议。为提高公司及子公司担保额度的使用效率，及时清理长期闲置
担保额度，同意公司解除对上述闲置融资租赁回购担保额度（其中：

工行东莞分行回购担保总额度合计不超过人民币 5,000 万元、平安

融资租赁购担保总额度合计不超过人民币 5,000 万元）及江苏拓斯

达综合授信担保额度不超过 10,000 万元人民币的相关担保责任。


    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。


    具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《关于解除担保责任的的公

告》。


    三、备查文件

    第三届监事会第九次会议决议


    特此公告。




                            广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                     2021 年 7 月 28 日