证券代码：300607         证券简称：拓斯达        公告编号：2022-031
债券代码：123101         债券简称：拓斯转债

                     广东拓斯达科技股份有限公司
                关于召开 2021 年度股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议决议，决定召开公司2021年度股东大会。根据《公司章程》规定，本次
股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。现将有关具体事项通知
如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于召开 2021 年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 15:00。

    2.网络投票时间

    A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日上午 9:15 至 2022 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



                                     1
    1.现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

    2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    3.公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）股权登记日：2022 年 5 月 16 日。

    （七）出席对象

    1.于 2022 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2.本公司董事、监事和高级管理人员；

    3.本公司聘请的律师。

    （八）会议地点：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，公司会议室。

    二、会议审议事项
    本次股东大会提案名称及编码实例表：
                                                               备注
 提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100              总议案：除累积投票外的所有提案              √
非累积投票
    提案
  1.00       关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案            √
  2.00       关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案            √
  3.00       关于公司《2021年度财务决算报告》的议案              √
  4.00       关于公司《2021年度报告全文及摘要》的议案            √
  5.00       关于公司2021年度利润分配预案的议案                  √
  6.00       关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案              √
             关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的
  7.00                                                           √
             专项报告的议案
  8.00       关于公司2022年度公司非独立董事薪酬的议案            √
  9.00       关于公司2022年度公司独立董事薪酬的议案              √



                                    2
  10.00      关于2022年度董事长薪酬的议案                      √
  11.00      关于公司2022年度公司监事薪酬的议案                √
             关于2022年度公司向子公司预计担保额度的议          √
  12.00
             案
             关于与东莞市沙田镇人民政府签署《拓斯达海外        √
  13.00
             科技园项目终止协议书》的议案
  14.00      关于回购注销部分限制性股票的议案
             关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变        √
  15.00
             更登记的议案
  16.00      关于修改公司《董事会议事规则》的议案              √
  17.00      关于修改公司《监事会议事规则》的议案              √
  18.00      关于修改公司《独立董事工作细则》的议案            √
  19.00      关于修改公司《关联交易管理制度》的议案            √

    说明：
    （1）以上议案由公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次
会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《广东拓
斯达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》和《广东拓斯达科
技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

   （2）上述第8项议案关联股东杨双保先生、黄代波先生、尹建桥先生、张朋
先生、兰海涛先生需回避表决，亦不接受其他股东委托第8项议案进行投票。
   （3）上述第10项议案关联股东吴丰礼先生需回避表决，亦不接受其他股东委
托第10项议案进行投票。
   （3）上述第14、15项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

   （4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对上述提案中小投资者的表决
单独计票并披露，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    四、现场会议登记办法

    （一）登记时间：2022年5月16日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

    （二）登记方式



                                   3
    1.自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应
持代理人身份证、《授权委托书》（授权委托书样式见附件2）、委托人证券账
户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

    2.法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、《营业执照》复
印件（盖公章）、《法人代表证明书》及法人代表身份证复印件；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、《营业执照》复印件（盖公章）、《授权委
托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；

    3.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
准，但不得迟于2022年5月16日16: 30送达），不接受电话登记。

    （三）登记地点：广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。信函上请注
明“股东大会”字样，通讯地址：广东拓斯达科技股份有限公司，邮编523811。

    五、参与网络投票股东的投票程序

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜详见附件1参加网
络投票的具体操作流程。

    六、其他事项

    （一） 现场会议联系方式如下：

    联系人：江正才；

    电话号码：0769-82893316；

    电子邮箱：topstar@topstarltd.com；

    联系地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。

    （二）注意事项：

    1.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出
席人的身份证和授权委托书（如适用）必须出示原件；

    2.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费自理。

    七、备查文件

    （一）公司第三届董事会第十六次会议决议；


                                     4
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议。

八、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程。
（一）授权委托书。
（三）参会股东登记表。


特此公告。




                                  广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                                 2022年4月27日




                              5
    附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，公司 2021
年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码及投票简称：

    投票代码：350607；

    投票简称：拓斯投票。

    （二）填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

    （一）投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投


                                     6
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      7
            附件2：

                                       授权委托书
        广东拓斯达科技股份有限公司：
            兹委托____________先生（女士） 身份证号码                              ）
        代表我单位/本人出席广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年度股东大会，对会议
        审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需
        要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
        次股东大会结束时止。

            委托人对受托人的表决指示如下：

                                                          备注       同意   反对    弃权
提案编
                           议案名称                     （该列打
  码
                                                        钩的栏目
                                                        可以投票）
  100                  总议案：所有提案                    √
非累积
投票议
  案
1.00       关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案       √

2.00       关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案       √

3.00       关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案         √

4.00       关于公司《2021 年度报告全文及摘要》的议案       √

5.00       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案            √

6.00       关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案        √

           关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
7.00                                                       √
           的专项报告的议案
           关于公司 2022 年度公司非独立董事薪酬的议
8.00                                                       √
           案

9.00       关于公司 2022 年度公司独立董事薪酬的议案        √

10.00      关于 2022 年度董事长薪酬的议案                  √



                                             8
                                                           备注      同意   反对   弃权
提案编
                              议案名称                  （该列打
  码
                                                        钩的栏目
                                                        可以投票）

11.00      关于公司 2022 年度公司监事薪酬的议案             √

           关于 2022 年度公司向子公司预计担保额度的
12.00                                                       √
           议案
           关于与东莞市沙田镇人民政府签署《拓斯达海
13.00                                                       √
           外科技园项目终止协议书》的议案

14.00      关于回购注销部分限制性股票的议案                 √

           关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商
15.00                                                       √
           变更登记的议案

16.00      关于修改公司《董事会议事规则》的议案             √

17.00      关于修改公司《监事会议事规则》的议案             √

18.00      关于修改公司《独立董事工作细则》的议案           √

19.00      关于修改公司《关联交易管理制度》的议案           √


        注：

        1.对于非累积投票提案，请在栏内相应地方填上“√”。

        2.授权委托书剪报、 复印或按上述格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；
        委托人为法人的，应盖单位公章。

        3.若委托人未作任何投票指示，则受托人可按照个人意愿表决。

        4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

        委托人姓名或单位名称（签字、 盖章）：

        委托人身份证号（营业执照号）：

        委托人持股数：                        委托人股东账号：

        受托人姓名：                 受托人身份证号或护照号：

        签署日期：       年     月       日


                                              9
附件 3：


                     广东拓斯达科技股份有限公司
                   2021 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：                      身份证号码：



股东账户卡号：                        持股数量：



联系电话：                            电子邮箱：



联系地址：                            邮编：



是否本人参会：                        备注：




                                 10